Comitê de Integridade Corporativa

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Atas/Resultados

Comitê de Integridade Corporativa

Portaria n.274/2024 - PRES

Ano	Resultados
2025	Ainda não foram realizadas reuniões no período.
2024	Ata Compliance 31/01/2024 Indicação de Compliance Officer do TRE-GO, apresentação de cronograma para implantação do compliance, criação da Política de Compliance por Portaria da Presidência, processo de contratação de órgão certificador, pesquisa sobre organizações com Certificação ISO 37301 e formação de equipe para auditoria interna, e elaboração de texto para o manual de Compliance e Portarias relacionadas. Ata Compliance 12/03/2024 Inserção das minutas de portarias do Programa de Compliance no SEI para aprovação da Presidência, início do processo para contratação de órgão certificador e definição de data limite para entrega do Diagrama de Escopo, Instruções de Trabalho, Matriz de Qualificação Funcional, Definição de Indicadores e elaboração da Lista de Registros da Qualidade. Ata Compliance 13/05/2024 Acompanhamento constante das ações relacionadas à Auditoria Interna e resolução das pendências na contratação de uma certificadora. Ata Compliance 29/08/2024 Inserir a Planilha de Gestão de Riscos em Ata e links das atas na intranet, acompanhar o processo de contratação do certificador e a publicação da política de compliance, monitorar a implantação do sistema de gestão de compliance e avaliar a viabilidade de implementar o SGQ no GBJD1, confirmar a unificação dos indicadores de compliance e integridade, e realizar pedidos de capacitação e avaliar o tratamento das FACPs.

Ano

Resultados

2025

Ainda não foram realizadas reuniões no período.

2024

Ata Compliance 31/01/2024
Indicação de Compliance Officer do TRE-GO, apresentação de cronograma para implantação do compliance, criação da Política de Compliance por Portaria da Presidência, processo de contratação de órgão certificador, pesquisa sobre organizações com Certificação ISO 37301 e formação de equipe para auditoria interna, e elaboração de texto para o manual de Compliance e Portarias relacionadas.
Ata Compliance 12/03/2024
Inserção das minutas de portarias do Programa de Compliance no SEI para aprovação da Presidência, início do processo para contratação de órgão certificador e definição de data limite para entrega do Diagrama de Escopo, Instruções de Trabalho, Matriz de Qualificação Funcional, Definição de Indicadores e elaboração da Lista de Registros da Qualidade.
Ata Compliance 13/05/2024
Acompanhamento constante das ações relacionadas à Auditoria Interna e resolução das pendências na contratação de uma certificadora.
Ata Compliance 29/08/2024
Inserir a Planilha de Gestão de Riscos em Ata e links das atas na intranet, acompanhar o processo de contratação do certificador e a publicação da política de compliance, monitorar a implantação do sistema de gestão de compliance e avaliar a viabilidade de implementar o SGQ no GBJD1, confirmar a unificação dos indicadores de compliance e integridade, e realizar pedidos de capacitação e avaliar o tratamento das FACPs.

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